[No.L001]
12月7日消息,據(jù)路透社報(bào)道,知情人士透露,美國針對華為的調(diào)查包括涉嫌利用全球銀行系統(tǒng)逃避美國對伊朗制裁。
今年4月,路透社報(bào)道稱,至少從2016年起,美國一直在關(guān)注華為是否將美國產(chǎn)品出口至伊朗和其他國家出口,這違反了美國出口制裁法律。
知情人士說,美國最近的調(diào)查包括華為是否利用匯豐控股(HSBCHoldings Plc)從事涉及伊朗的非法交易。
美國禁止各公司利用美國金融系統(tǒng)向被制裁實(shí)體輸送貨物和服務(wù)。專家們表示,如果華為進(jìn)行了此類交易,然后在交易的真實(shí)性質(zhì)上誤導(dǎo)匯豐,那么華為可能因此犯下銀行欺詐罪。
華為日前聲明稱,公司遵守所有適用的出口管制和制裁的法律及其他法規(guī)。
匯豐發(fā)言人拒絕置評。據(jù)一位知情人士透露,匯豐沒有受到調(diào)查。
據(jù)路透社報(bào)道,美國布魯克林聯(lián)邦檢察官辦公室正在調(diào)查華為,其發(fā)言人也拒絕置評。
2012年,匯豐銀行因違反美國制裁和洗錢法與美國檢察官辦公室達(dá)成了一項(xiàng)暫緩起訴協(xié)議,支付了19.2億美元。
作為協(xié)議的一部分,匯豐銀行被要求接受5年的監(jiān)管,以審查防止其洗錢和違反制裁。
周四,匯豐銀行在美國股市的股價(jià)一度下跌6%,此前路透社報(bào)道了該行與華為案的關(guān)聯(lián),收盤時(shí)該公司股價(jià)下跌3.6%。
華為表示,公司目前幾乎沒有得到有關(guān)指控的信息。
中興通訊的陰影
美國對華為的調(diào)查與此前威脅到中興通訊生存的調(diào)查類似。2017年,中興通訊承認(rèn)違反了限制向伊朗出售美國制造技術(shù),并支付了8.92億美元罰款。
今年早些時(shí)候,美國說中興通訊在懲罰一些違反規(guī)定的高管方面做了虛假陳述,并禁止美國公司向該公司出售零部件和軟件。在停止公司的主要業(yè)務(wù)后,中興通訊又支付了10億美元,作為解除禁令的協(xié)議的一部分。
據(jù)知情人士透露,在美國對中興通訊展開調(diào)查期間,該公司首席財(cái)務(wù)長在波士頓羅根機(jī)場被截停。其中一位消息人士稱,美國當(dāng)局查獲了一臺筆記本電腦,里面存有中興通訊在伊朗非法經(jīng)營的“信息”。
2016年,美國商務(wù)部公開了中興通訊不當(dāng)行為的文件,還披露了另一家公司F7是如何成功規(guī)避美國出口管制的。
在2016年致美國商務(wù)部的一封信中,10名美國議員援引媒體報(bào)道稱,F(xiàn)7據(jù)稱就是華為。2017年4月,議員們再次致信美國商務(wù)部長威爾伯·羅斯,要求對F7進(jìn)行公開身份和全面調(diào)查。
消息人士稱,美國當(dāng)局還在2016年傳喚華為,要求其提供可能違反出口和制裁規(guī)定的信息。
2013年1月,路透社報(bào)道稱,總部位于香港的SkycomTech與華為的關(guān)系比此前所知要密切得多。SkycomTech試圖向伊朗最大的移動電話運(yùn)營商出售被禁的惠普電腦設(shè)備。
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